FTC သည် လိမ်လည်မှုတောင်းဆိုမှုများကို ပိတ်လိုက်သောကြောင့် စင်တီဂရိတ်ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် $6.5M ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စင်တီဂရိတ် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Shlomi Daniel Leon နှင့် Hanoch “Nuke” Goldstein တို့သည် ပြိုကျနေသော crypto ငွေချေးသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Federal Trade Commission စွဲချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ဒေါ်လာ 6.5 သန်း ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။

FTC ဟုဆိုသည်။ လီယွန်က ဒေါ်လာ 4.1 သန်းပေးဆောင်ရပြီး Goldstein သည် သီးခြားတရားရုံးအမိန့်အရ ဒေါ်လာ 2.4 သန်းပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

အခြေချမှုများသည် FTC အမှုဆောင်အရာရှိနှစ်ဦးနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်အမှုများကိုအဆုံးသတ်ပြီး စင်တီဂရိတ်စီအီးအိုဖြစ်သူ Alex Mashinsky ၏ဧပြီလတွင်ဒေါ်လာ 10 သန်းသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာသည်။ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ သုံးဦးသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အခြေချနေထိုင်မှုအောက်တွင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၆.၅ သန်း ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ FTC သည် ၎င်းတို့အား စင်တီဂရိတ်ဖြင့် အပ်နှံထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဘေးကင်းမှု၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

စင်တီဂရိတ်၏ ဗျူဟာအရာရှိဟောင်း လီယွန်သည် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် US ခရိုင်တရားသူကြီး Denise Cote မှ တင်သွင်းခဲ့သော အမိန့်အရ ကန်ဒေါ်လာ 4.1 သန်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမိန့်သည် ပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက အဆိုပါပမာဏအများစုကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ပြီး FTC အား တိကျသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ချက်များကို ပေးဆောင်ထားသည်။

စင်တီဂရိတ်၏နည်းပညာအရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Goldstein သည် FTC ၏နောက်ဆုံးထွက်ရှိချက်အရဒေါ်လာ ၂.၄ သန်းပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အနာဂတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လီယွန်သည် ပစ္စည်းများကို အပ်နှံခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ယူခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ Goldstein သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လက်လီ crypto ထုတ်ကုန်များကို အကျုံးဝင်သည့် အလားတူပိတ်ပင်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။

အဆိုပါအမိန့်တွင် အမှုဆောင်အရာရှိနှစ်ဦးအား ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောထွက်ဆိုချက်မပြုလုပ်ရန်လည်း တားမြစ်ထားသည်။ ဖောက်သည်၏ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်များကို မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် မသမာသောကိုယ်စားပြုမှုများဖြင့် ရယူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် Gramm-Leach-Bliley အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်၍မရပါ။ လီယွန်သည် အသိပေးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စားသုံးသူများ၏ အများသူငှာမဟုတ်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ ရင်ဆိုင်နေရသည်။

FTC ကိစ္စသည် စင်တီဂရိတ်ဘေးကင်းရေးနှင့် ကြိုတင်အရေးဆိုမှုများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။

FTC သည် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စင်တီဂရိတ်နှင့် ၎င်း၏အမှုဆောင်အရာရှိများထံ အမှုတွဲတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အရန်ငွေများ၊ ချေးငွေအလေ့အထများနှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများပြုလုပ်စဉ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အရန်ငွေများ၊ ချေးငွေအလေ့အထများနှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှုဆိုင်ရာ အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်များအတွက် ပိုမိုဘေးကင်းသော အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် တင်ပြခဲ့သည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က စွပ်စွဲခဲ့သည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရ စင်တီဂရိတ်သည် ဖောက်သည်များအား အပ်ငွေများကို အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများ အကျုံးဝင်သည့် ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀ အာမခံမူဝါဒကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဖောက်သည်ဝတ္တရားများ ပြည့်မီရန် အရန်အရန် အလုံအလောက် ထားရှိထားပြီး အာမခံမထားသော ချေးငွေများကို မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောကြားခဲ့သည်။ စင်တီဂရိတ်သည် 2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အာမခံမထားသော ချေးငွေများတွင် ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ကြော်ငြာထားသော အာမခံမူဝါဒ ကင်းမဲ့ခဲ့ကြောင်း FTC က စွပ်စွဲခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်သည် ဒေဝါလီခံရန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ FTC သည် အမှုဆောင်အရာရှိများအား ဖောက်သည်များအား အာမခံချက်ပေးရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ဒေဝါလီခံရန် မလျှောက်ထားမီ ဖောက်သည်များ၏ အပ်ငွေများသည် ဘေးကင်းကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ဆက်လက်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ စင်တီဂရိတ်သည် 2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဖောက်သည်များ၏ ငွေထုတ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီး နောက်လတွင် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။

$ 10 သန်း FTC သဘောတူညီချက်ပြီးနောက် Mashinsky သည်သီးခြားပိတ်ပင်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။

နောက်ဆုံးအခြေချမှုများသည် Mashinsky နှင့် FTC ၏ ဧပြီလ သဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာသည်။CEO ဟောင်း သဘောတူသည်။ ဒေါ်လာ 10 သန်းပေးဆောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းခြင်းအပေါ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်ကို လက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမိန့်တွင် ဒေါ်လာ ၄.၇၂ ဘီလီယံ စီရင်ချက်ပါ၀င်သော်လည်း အများစုကို ဖြေရှင်းမှုမှ သတ်မှတ်သည့် အခြေအနေများအရ ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သည်။

နောက်ပိုင်းတွင် Mashinsky သည် Commodity Futures Trading Commission မှ အမြဲတမ်းကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့သည်။ crypto.news အနေဖြင့် အစီရင်ခံပါတယ်။ ဇွန်လတွင်၊ ဗဟိုတရားရုံးက CFTC မှ ကြီးကြပ်သည့် စျေးကွက်များတွင် ရောင်းဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အေဂျင်စီနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှ တားမြစ်ခဲ့သည်။ ထိုဖြေရှင်းချက်သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုအမှုကို ပိတ်လိုက်သည်နှင့် စင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။

၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုမှာ FTC ဖြေရှင်းမှုများနှင့် သီးခြားကျန်ရှိနေသည်။ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးတစ်ဦး ထောင်ဒဏ် Mashinsky သည် ကုန်စည်လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုတို့၌ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် ၂၀၂၅ ခုနှစ် မေလတွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ စင်တီဂရိတ်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များနှင့် အထွက်နှုန်းထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများအကြောင်း ဖောက်သည်များအား လမ်းလွဲစေခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားရုံးက သူ့ကို ဒေါ်လာ ၄၈ သန်းကျော် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။

စင်တီဂရိတ် မြီရှင်များသည် ပြိုကျပြီးနောက် ရန်ပုံငွေများ ဆက်လက်ရရှိနေပါသည်။

စင်တီဂရိတ်သည် 2022 crypto စျေးကွက်ကျဆင်းမှုအတွင်း ၎င်း၏လုပ်ငန်း ယိုယွင်းမသွားမီ ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံခန့် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ငွေထုတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်သောအခါ သိန်းနှင့်ချီသော ဖောက်သည်များသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် လက်လှမ်းမမီနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၄.၇ ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနက ဆိုသည်။

ဒေဝါလီခံမှု ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် အမှုဆောင်ဟောင်းများနှင့် အမှုတွဲများနှင့် သီးခြားစီ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ ယခင်သတင်းများအရ သိရသည်။၊ စင်တီဂရိတ်သည် 2025 ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဒေါ်လာ 220.6 သန်းတန်ဖိုးရှိ တတိယအကြွေးရှင် ဖြန့်ဖြူးမှုကို စတင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်တွင် စုစုပေါင်း ပြန်လည်ရယူမှုများသည် အကျုံးဝင်သော တောင်းဆိုမှုများ၏ 65% နီးပါးအထိ ရှိလာခဲ့သည်။

နောက်ထပ် စင်တီဂရိတ်အမှုဆောင်အရာရှိဟောင်း Roni Cohen-Pavon သည်လည်း ကုမ္ပဏီတွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဥပဒေအရ အရေးယူခံရသည်။ မေလတွင် Crypto.news မှဖော်ပြခဲ့သည်။ Mashinsky အမှုတွဲတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်ကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်။

လီယွန်နှင့် Goldstein အမိန့်များ ယခုဝင်ရောက်လာသဖြင့် FTC သည် ၎င်း၏ 2023 ကိစ္စတွင် အမည်ပေးထားသည့် စင်တီဂရိတ်ပူးတွဲတည်ထောင်သူ 3 ဦးစလုံးနှင့် အခြေချနေထိုင်မှုသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သီးခြားဒေဝါလီခံမှု၊ လုံခြုံရေးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း အေဂျင်စီ၏တရားဝင်အမှုစာမျက်နှာတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတရားစွဲဆိုမှုများကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။