US DOJ သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အချစ်ရေး လိမ်လည်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော crypto တွင် $25M ကို ပစ်မှတ်ထားသည်။

အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါရှိ သားကောင်များအား crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်မှုကွန်ရက်များတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုငါးခုမှ ပြန်လည်ရရှိသည့် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော်ကို အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် crypto ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဥ်များမှတစ်ဆင့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။

Columbia ခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံး၏ အဆိုအရ၊ အမေရိကန် လျှို့ဝှက်ရေးဌာန Washington Field Office မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် Cyber ​​Fraud Task Force မှတဆင့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ခြေရာခံသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုအများအပြားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သံသယဖြစ်ခံရသူထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ယုံကြည်ထားသည့် တရားဝင် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းများထံ ရန်ပုံငွေများပေးပို့ရန် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။

ခိုးယူခံရခြင်းတွင် သီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုငါးခုပါဝင်ပြီး တစ်ခုစီတွင် မတူညီသောလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီပါဝင်သော်လည်း၊ အာဏာပိုင်များက နိုင်ငံရပ်ခြားကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် ခိုးယူထားသော cryptocurrency လမ်းကြောင်းများကို လွှဲပြောင်းပေးသည်ဟု အာဏာပိုင်များကပြောသည့် ဘုံခဝါချမှုပုံစံများကို မျှဝေထားသည်။ သိမ်းဆည်းရရှိထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် နစ်နာကြေးရယူရန် နောက်ဆုံးတွင် အကျုံးဝင်ခံရသူများကို နစ်နာကြေးရယူနိုင်သည့် တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် အရပ်ဘက်တရားစွဲဆိုမှုတွင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ကနေဒါအာဏာပိုင်များသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လိမ်လည်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို 2024 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် အမေရိကန် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို သတိပေးခဲ့ပြီးနောက် အကြီးမားဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ တရားရေးဌာန၏ အဆိုအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အဆိုပါ အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် သားကောင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုပေါင်း 270 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 10.4 သန်းတန် cryptocurrency ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။

အွန်လိုင်းအချစ်ရေးလိမ်လည်မှုများအပေါ် ဗဟိုပြုသည့် ဒုတိယစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် နောက်ဆုံးပြန်လည်ရယူခြင်း၏ အကြီးမားဆုံးဝေစုအတွက် တွက်ချက်ထားသည်။ အာဏာပိုင်များသည် ယခု အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာ ၁၂.၁ သန်းခန့်ကို အာဏာပိုင်များက လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထဲသို့ ငွေလွှဲရန် ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သည့် သားကောင် ၂၀၀ ကျော်ကို စစ်ဆင်ရေးက ထိခိုက်စေခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

သီးခြားတိုင်ကြားချက်များသည် US National Capital Region ရှိ သေဆုံးသူများထံ အစီရင်ခံထားသော နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု သုံးခုကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ အမေရိကန် ရှေ့နေရုံး၏ အဆိုအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလတွင် အစီရင်ခံသည့် အမှုတစ်ခုသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၂ သန်း တောင်းခံရပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် နောက်ထပ် အစီရင်ခံစာသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၂.၄ သန်း တောင်းခံထားသည်။ အခကြေးငွေအခြေခံပြန်လည်ရယူသည့်လိမ်လည်မှုတစ်ခုပါ၀င်သည့် ပဉ္စမမြောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင်၊ သေဆုံးသူများသည် ယခင်ကခိုးယူထားသော cryptocurrency ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ထပ်လောင်းကောက်ခံမှုများပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် ဒေါ်လာ 285,000 နီးပါးရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမှုငါးခုစလုံးရဲ့ နောက်ကွယ်က ခဝါချမှု လုပ်ငန်းတွေဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အများစုဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက ပြောပါတယ်။ အစီအစဥ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော IP လိပ်စာများသည် အဓိကအားဖြင့် တရုတ်၊ မလေးရှားနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့တွင် တည်ရှိနေကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ လိမ်လည်မှုအဖွဲ့များသည် ခိုးယူခံရသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားတွင် ဆက်လက်ရွေ့လျားနေကြောင်း သရုပ်ဖော်ထားသည်။

လိမ်လည်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ရယူရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ချဲ့ထွင်ပါ။

အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် Jeanine Ferris Pirro မှ 2025 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့သည့် Scam Center Strike Force မှ ပြန်လည်ရရှိလာသော နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဒေါ်လာ သန်း 800 ကျော်အား ပြန်လည်ရရှိလာကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

တရားရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်တွင် Pirro က နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုသည် လိမ်လည်မှုကိုယ်နှိုက်ကိုသာ အာရုံစိုက်မည့်အစား နိုင်ငံတကာခဝါချမှုလုပ်ငန်းများကို လိုက်လံလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်များကို သရုပ်ပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ရှုပ်ထွေးသော ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်များကို ဖြိုဖျက်ကာ အကာအကွယ်ပေးထားသည့် သားကောင်များနှင့် တရားမဝင်သော ၀င်ငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများကို အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့ကြောင်း သူမက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

နောက်ဆုံး သိမ်းယူမှုသည် အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများနှင့် အခြားသော ဆိုက်ဘာဖွင့်ထားသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော cryptocurrency ကို ပစ်မှတ်ထားသည့် တရားရေးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေရုံး၊ အရပ်ဘက် နစ်နာမှု တိုင်ကြားစာ တင်သွင်းခဲ့သည်။ 327,829.72 USDT သည် အွန်လိုင်း အချစ်ဇာတ်လမ်း လိမ်လည်မှုတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော 327,829.72 USDT ကို ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ မတ်လ 2026 မှတရားရုံး၏စာရွက်စာတမ်းများအဆိုအရ Massachusetts မြို့ခံတစ်ဦးသည်အခိုးခံရသောရန်ပုံငွေများကို blockchain ပိုက်ဆံအိတ်များစွာမှဖြတ်သန်းပြီး Tether ၏ USDT stabilitycoin သို့မပြောင်းမီတွင်ချိန်းတွေ့သည့်လျှောက်လွှာမှတဆင့်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံပြီးနောက်ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည်ထိုကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်နေသောပိုက်ဆံအိတ်များစွာကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအရေးဆိုမှုများကို တရားရုံးက ဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့် တရားရုံးမှ ပိုင်ဆိုင်မှုအရေးဆိုမှုများကို ဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့် သိမ်းယူထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော သားကောင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ဆိုသည်။

ပြန်လည်ရယူရေး လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ 2025 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် တရားရေးဌာနက တင်သွင်းခဲ့သည်။ သီးခြား အရပ်ဘက် ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက် Chaos ransomware အဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Bitcoin ၏ $2.3 သန်းနီးပါးတန်ဖိုးရှိမှုကို ရှာဖွေနေသည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများ၏အဆိုအရ၊ အဆိုပါ cryptocurrency သည် ransomware-as-a-service လည်ပတ်မှု၏သံသယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်နေသောပိုက်ဆံအိတ်သို့ခြေရာခံခဲ့ပြီး FBI စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ရန်ပုံငွေများကိုအစိုးရထိန်းချုပ်မှုသို့မလွှဲပြောင်းမီ ပိုက်ဆံအိတ်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးနောက် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အာဏာပိုင်များသည် ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် ပိုမိုမှီခိုလာရသည်။ အမှုအများအပြားတွင် တရားရုံး၏ စွဲချက်တင်မှုများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိပ်စာများကို မဖော်ထုတ်မီ ဆက်တိုက် ပိုက်ဆံအိတ်လွှဲပြောင်းမှုများမှတစ်ဆင့် cryptocurrency ခြေရာခံပုံကို ဖော်ပြထားပါသည်။

အခြားအမေရိကန်အေဂျင်စီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများပါ၀င်သည့် တင်းကြပ်မှုကိုလည်း တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ မတ်လ 2026 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။ fentanyl ကုန်ကူးမှုမှ ရရှိသောငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များကို အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Sinaloa Cartel နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်နှစ်ခု။ Treasury သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး blockchain ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် တရားမဝင်ငွေကြေးမလွှဲပြောင်းမီ ဂိုဏ်းအဖွဲ့များသည် ငွေသားကို cryptocurrency အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။