တရားစွဲမှုတွင် BitMEX သည် Customer Liquidations များကို အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်ရန် 'God Access' ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

BitMEX သည် တိုင်ကြားချက်အသစ်တွင် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

BitMEX၊ မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သော cryptocurrency လဲလှယ်မှု စစ်ဆင်ရေးများကို လျှော့ချပါ။ စက်တင်ဘာလ 23 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လိမ်လည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဖြင့် New York တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် တရားစွဲခံရသည်။

တိုင်ကြားမှု၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။ နယူးယောက်မှ လည်ပတ်နေသော Nevada ကော်ပိုရေးရှင်း BKX Services မှ နှင့် David Namdar တို့က လဲလှယ်မှုသည် ၎င်းတို့၏ အာမခံပစ္စည်းကို သိမ်းယူရန် ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံမှ crypto ဆင်းသက်လာမှုများ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ကြိုးကိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

အာသာဟေးစ်၊ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဟောင်း၊ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CTO ဟောင်း Samuel Reed၊ Benjamin Delo, ပူးတွဲတည်ထောင်သူ; စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာနမှူးဟောင်း Gregory Dwyer ကိုလည်း တရားခံများအဖြစ် စာရင်းပြုစုထားသည်။

တိုင်ကြားသူများသည် 2018 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး Gregory Dwyer မှ ကြီးကြီးမားမား စီမံခန့်ခွဲသည့် အတွင်းပိုင်းကုန်သွယ်စားပွဲကို လည်ပတ်နေသည့် BitMEX အား စွပ်စွဲထားပြီး လဲလှယ်သူ၏အသုံးပြုသူများနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်အတွက် “ ဘုရားအသုံးပြုခွင့်” ဟုခေါ်သော သီးသန့်ဖောက်သည်ဒေတာကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ BitMEX သည် မဟာဗျူဟာမြောက် ကုန်သွယ်မှုများကို နေရာချရန်နှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖျက်သိမ်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက် burner အကောင့်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်ကာလများအတွင်း BitMEX သည် ၎င်း၏ဆာဗာများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အေးခဲစေပြီး အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် အတွင်းလူဝင်ရောက်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားကာ လော့ခ်ချထားသောဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏အပေါင်ပစ္စည်းကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ရာထူးများကို မွမ်းမံခြင်းမပြုနိုင်ဟု အလေးပေးထားသည်။

စွပ်စွဲချက်များအရ၊ ထိုအချိန်တွင်၊ BitMEX ၏ဖျက်သိမ်းရေးအင်ဂျင်သည် အရှုံးပေါ်ထားသောငွေ၏ 50% သာရောက်ရှိသွားသည့်တိုင် ဖောက်သည်များ၏အပေါင်ပစ္စည်း၏ 100% ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး အမြတ်များကို လဲလှယ်မှု၏အမြတ်အတွက် စွန့်ထုတ်နိုင်သည့်အာမခံရန်ပုံငွေအဖြစ်သို့ ပေါင်းထည့်လိုက်သည်ဟု စွပ်စွဲချက်များလည်းဖော်ပြသည်။

BKX ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Namdar တို့သည် BitMEX ၏အပြုအမူအတွက် လျော်ကြေးငွေနှင့် တရားဝင်အခကြေးငွေများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်ရယူခြင်းအပြင် လဲလှယ်မှုမှအတင်းအကြပ်ဖျက်သိမ်းမှုများတွင်ဆုံးရှုံးသွားသော 600 BTC ကျော်အား တိုင်ကြားချက်နှင့်အမျိုးအစားပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ အတန်းထောက်ခံချက်ရယူသည်။

2025 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင်၊ BitMEX သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ချိုးဖောက်မှုကိစ္စရပ်အား DOJ မှ အလိုအလျောက်ပျက်ကွက်သည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြပြီးနောက် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ သန်း 100 ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ “ လုံလောက်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်”