ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Crypto-Hawala ဖြိုခွင်းမှုဖြင့် ဒူဘိုင်းအမျိုးသားကို အိန္ဒိယက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။

အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် crypto-hawala စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သူအား ED က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။

အိန္ဒိယ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ပျံ့နှံ့နေသော crypto-hawala တွင် ဒူဘိုင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ ဖြိုခွဲခြင်း။.

Nihal VN သည် ယခု ၂၀၀၂ ခုနှစ် ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ၎င်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါးခဝါချမှုမှရရှိသော crypto နှင့် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုများမှတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

Goa ဇုန်ရုံးသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မူးယစ်ဆေးဝါး ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Goa ရှိ အထူး PMLA တရားရုံးက သူ့ကို ED 2026 ဇူလိုင် 28 ရက်အထိ ချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။

နိုင်ငံတကာ မူးယစ်ဂိုဏ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Crypto Wallets

အဆိုအရ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်Nihal VN သည် နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးအဖွဲ့များအတွက် အဓိကဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ED မှပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် အိန္ဒိယတွင် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုမှ ငွေသားကို cryptocurrency နှင့် Forex အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ထို့နောက် ရန်ပုံငွေများကို ဘရာဇီးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဂိုဏ်းများနှင့် ပေးသွင်းသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကွန်ရက်များသည် အိန္ဒိယသို့ မှောင်ခိုကူးရန်အတွက် တန်းမြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဓာတုဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ရန် ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မှုခင်းဆေးအဖွဲ့တွေက အများအပြား ခြေရာခံပြီးပါပြီ။ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များ အစွပ်စွဲအစီအစဥ်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။

အာဏာပိုင်များသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပြည်တွင်းအခွံများကို အလံပြခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် စွပ်စွဲခံရသူအား အိန္ဒိယမှရရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချသူများကြား စစ်ဆင်ရေးတံတားတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

ယခုအချိန်အထိ စုဆောင်းရရှိထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားများသည် နိုင်ငံများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသော အလွှာလိုက်ခဝါချမှုပုံစံကို ညွှန်ပြနေသည်။

🇮🇳 ချိုးဖောက်နေသည်-

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် crypto-hawala ကွန်ရက်တစ်ခုဖြင့် ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးကို အိန္ဒိယ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) က ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။

ED ၏ အဆိုအရ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ ရရှိသောငွေများကို crypto အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ဘရာဇီးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပေးသွင်းသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ pic.twitter.com/EAQUAeHxQx

— ပညာရှိအကြံဉာဏ် (@wiseadvicesumit) ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၂၆

နိုင်ငံတစ်ဝန်း စီးနင်းမှုများတွင် ငွေသားနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်ပါ။

ဤကိစ္စသည် ပြည်နယ်များစွာရှိ 26 ပရဝုဏ်အတွင်း အစောပိုင်း ED ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ခြေရာခံသည်။

စီးနင်းမှုများသည် Goa၊ Maharashtra၊ Kerala၊ Tamil Nadu၊ Karnataka၊ Odisha နှင့် Delhi တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် NDPS အက်ဥပဒေ၊ 1985 အရ Goa Police's Anti-Narcotics Cell မှ တင်သွင်းသည့် FIR မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတိုင်ကြားချက်သည် ကောင်းစွာဖွဲ့စည်းထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ညွှန်ပြနေသည်။ လုပ်ငန်းမှ စီးပွားရေးပုံစံ.

အဆိုပါစီးနင်းမှုများကြောင့် ငွေသားကျပ် ၃ သိန်းခန့် သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အေးဂျင့်များသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွင်း အပြစ်မရှိသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ အမှုတွင် အဓိကတရားခံအဖြစ် ဖော်ပြထားသော Madhupan SS ကို 2026 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 17 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသဖြင့် ၎င်းအား တရားစီရင်ရေးတွင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။

ဖတ်ရန်-

ဘဏ်ထိတွေ့မှုအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် ဗဟိုဘဏ်က တိုက်တွန်းထားသောကြောင့် အိန္ဒိယ၏ Crypto ဖြိုခွင်းမှုသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။

ED သည် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် ငွေကြေးကွန်ရက်များကို ဖျက်သိမ်းရန် ကတိပြုသည်။

ဖမ်းဆီးမှုသည် “Nasha Mukt Bharat” သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီမံချက်အောက်တွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အစိုးရ၏ တွန်းအားပေးမှုတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။

ဇွန်လ 26 ရက်၊ 2026 ခုနှစ် 10 ကြိမ်မြောက် Apex NCORD အစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်ထားသည့် မဟာဗျူဟာနှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့များ ဆန့်ကျင်ရေး ချဉ်းကပ်မှုအား “ ရှာဖွေခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း” ချဉ်းကပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အာရုံစူးစိုက်မှုသည် တစ်ဦးချင်း ပို့ဆောင်သူများမှ လူကုန်ကူးသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘဏ္ဍာရေး ကျောထောက်နောက်ခံများဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။

ED သည် မူးယစ်ဆေးဝါးရရှိမှုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ခြေရာခံရန်နှင့် ပူးတွဲပါရှိရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် အခြားသော တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အတူ PMLA ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆက်လက်မှီခိုအားထားနေပါသည်။

တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါကိစ္စအား မူးယစ်ဆေးဝါးကွန်ရက်များအတွက် ရန်ပုံငွေဖြတ်တောက်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ထပ်လောင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့် အသင်းအဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသော စည်းရုံးရေးမှူးများကို ဖော်ထုတ်ရန် နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။