ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ဇူလိုင်လ 25 ရက်နေ့တွင်တင်သွင်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းအဆိုအရ BTC-e နှင့်၎င်း၏အလုပ်အမှုဆောင်အလက်ဇန်းဒါး Vinnik ပူးပေါင်းကြံစည်မှု, ငွေကြေးခဝါချမှု, ဥပဒေမဲ့ငွေကြေးအရောင်းအများနှင့်တစ်ဦးလိုင်စင်မဲ့လဲလှယ် operating ၏စွပ်စွဲပြစ်မှုများအတွက်စွဲချက်တင်ပြီ။ အဆိုပါယခု-အသုံးမဝင်တော့လဲလှယ်ခြင်းနှင့် Vinnik အသီးသီး $ 88.6 သန်းနှင့် $ 12 သန်း, ပေါင်းအကျိုးစီးပွားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များ, ပိုင်းတွင်ဇူလိုင်လ 2017 အတွက်ဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုစတင်အာဏာတည်ကွန်ယက် (FinCEN) ကဆုံးဖြတ်သည်ပမာဏရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
အားလုံးအတွက်, Vinnik ငွေကြေးခဝါချမှု 17 ရေတွက်ခြင်းနှင့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပါဝငျနှစ်ခုရေတွက်များအတွက်စွဲချက်တင်ထားသည်။ နေစဉ် BTC-e နှင့် Vinnik လည်းတစ်ခုဥပဒေမဲ့ပိုက်ဆံန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်တွေထဲကအရေအတွက်နှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏တဦးတည်းရေတွက်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
ဘဏ္ဍာရေး၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာနကိုယ်စားဆောင်ယူ ခဲ့. , action ကိုပညတ္တိကျမ်းများအတွက်ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ဗြောင်ကျကျအရေးမစိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖျော။ အစိုးရအ BTC-e နှင့် Vinnik ဤမျှကာလပတ်လုံးယင်း၏ပိုင်ရှင်တွေအကျိုးကိုသကဲ့သို့, cryptocurrency စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အရှိဆုံး nefarious အဖွဲ့အစည်းများအချို့များအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုခဝါနှင့်ကျင်းပရန်ထက်ပိုမိုဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်စွပ်စွဲ။
ဤသည်ရန်ပုံငွေများထင်ရှားတဲ့လဲလှယ်တောင်နှိမ့်ချသောကွန်ပျူတာ '' hack က '' ကနေလက်ခံရရှိပါဝင်သည် Gox ။
အများအပြားတရားဝင် crypto ဖလှယ်မှုမတူဘဲ, အဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲ-based BTC-e ဝယ်ရောင်းများနှင့် Bitcoin နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအတွက်စတင်မည်မှအမည်မသိလမ်းအဖြစ်သူ့ဟာသူငွေကောက်ခံ။ မည်သူမဆို, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမပါဘဲ၎င်း၏ platform ပေါ်တွင်လည်ပတ်ခွင့်ရခဲ့သည် "ပင်အခြေခံအကျဆုံးဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်။ "
ရှေ့နေများသည်ဒါဝိဒ် Anderson တို့, Sara Winslow နှင့် Kirsten Ault ဒီတကာနဲ့အရည်အသွေးမမီတဲ့စံချိန်စောင့်ရှောက်ဖလှယ်မှု "အခြားတရားဝင်နှိုင်းယှဉ် BTC-e ရဲ့ရှုံးသောအခါလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုလက်ခံရန်၎င်း၏ဖောက်သည် '' စိတ်အားထက်သန်မှလှူဒါန်းခဲ့သည်" စွပ်စွဲ။
ယင်း၏ 6 နှစ်ကသမိုင်းကျော်, BTC-e မဖော်ပြထားခြင်းထက်ပိုမို 21,000 Bitcoin ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ, အခြားဒင်္ဂါးပြားကိုကျော် $ 296 သန်းကျော်ကုန်သွယ်တဲ့သူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 700,000 အသုံးပြုသူများကိုဝတ်ပြုကြ၏။ အားလုံးမဟုတ် BTC-e ရဲ့ဖောက်သည်ရာဇဝတ်ကောင်ခဲ့ကြသည်စဉ်အခါ, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး:
"BTC-e ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားစွာသောအဘို့ကိုမသင်္ကာပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ "
အသုံးပြုသူများသည်တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးနှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လူသိများရာဇဝတ်ကောင် ဆက်စပ်. ငြင်းဆန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အဆိုးဆုံးကစားသမားများနှင့်နောက်ဆုံးမှာအစိုးရကရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအချို့ကိုဆွဲဆောင်ရာ unmonitored ပွင့်လင်းဖိုရမ်များ၏ hosting, အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းဖို့အမှန်စင်စစ်ကုမ္ပဏီရဲ့တွေကလည်းလျော့ရဲရဲချဉ်းကပ်နည်း။
စိုက်ပျိုးရာဇဝတ်မှု
ကုမ္ပဏီစွပ်စွဲပြစ်မှုဆိုင်ရာဒြပ်စင်အဘို့အလုံခြုံ-ဆိပ်အဖြစ်ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာစိုက်ပျိုး။
လူသိရှင်ကြားဝယ်ဆွေးနွေးရန်သို့မဟုတ်အမှောင်အပေါ်တရားမဝင်ပစ္စည်းများကိုရယူသုံးလိမ့်မယ် "ဒီလို '' ISIS အဖွဲ့, '' CocaineCowboys, '' blackhathackers, '' dzkillerhacker, 'နဲ့' hacker4hire, 'အဖြစ်အသုံးပြုသူအမည်များအပါအဝင်ရာဇဝတ်သားပေးသောစပြီး, အောက်မှာ" က၎င်း၏ chatroom မှာတော့လူတွေ -web ။
ထို့ပြင်ရှေ့နေများစွပ်စွဲ:
darknet "တချို့အခါသမယတွင်, ဖောက်သည်များတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုမှလူသိများအပေါ်အရောင်းအမှရရှိသော process ကိုမည်သို့နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုနှင့် Access ရရှိသောနှင့်တိုက်ရိုက် BTCe ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ" "ပိုးလမ်းမကြီးအပါအဝင်တရားမဝင်စျေးကွက်။ "
အဘယ်သူမျှမမှတ်မှာ BTC-e လက်စွပ်ဟာနှိုးဆော်သံကို ပြု. , ပိုက်ဆံအတွက်စီးဆင်းနေခဲ့တယ်။
အဆိုပါရှေ့နေများ BTC-e နှင့်ကော့စတာရီ-based Liberty Reserve အကြားအတုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြထားပါတယ်။ စွပ်စွဲခြင်း, ကုမ္ပဏီတွေ "BTC-e ကုဒ်" Liberty ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဘို့ရှေးနုခဲ့ခဲ့ကြသည်ဖောက်သည် shared နှင့်ပင် program တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
Liberty ပြီးနောက် Reserve တရားမဝင်ရန်ပုံငွေအတွက် $ 6 ဘီလီယံတာဝန်များအတွက်ပိတ်သိမ်းခဲ့သည် – အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာဏာပိုင်များကုမ္ပဏီရဲ့ website ကိုသိမ်းဆည်းရမိနှင့်၎င်း၏ခြောက်လကျောင်းအုပ်ကြီးအော်ပရေတာအဖမ်းခံရဘယ်မှာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက် – BTC-e မဟာမိတ်နှင့်၎င်း၏ platform ပေါ်တွင်ဖုံးကွယ်မှောင်ခိုရန်ပုံငွေရဲ့ထုတ်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ဒါကအမှုဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါရှေ့နေများအဆိုအရအခြားမှတ်ပုံတင်မထားတဲ့နှင့်ယခု-shutter crypto လဲလှယ်, Coin.MX, BTC-e ရဲ့ platform ပေါ်တွင် 1000 နီးပါးအရောင်းအဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Coin.MX လွန်းတဲ့ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအောက်ပါငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစွဲချက်အပေါ်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, တဖန်, BTC-e ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေအောက်တွင်ပြဌာန်းမယ့်သံသယဖြစ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာ၌ဤဆက်ဆံရေးမျိုးထုတ်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
နေစဉ်တွင်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှပြစ်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအတွက်ရှေ့နေများအန္တရာယ်ရှိတဲ့ botnet များ, Scan ကို, နှင့်ကွန်ပျူတာပြန်ပေးသမားများရရှိခဲ့သည်ကုမ္ပဏီဆိပ်ကမ်းရန်ပုံငွေများသည်နှင့်အညီ, ဒီမှာစာရင်းမရနိုင်ပါ။ သူတို့ကကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသူခိုးများနှင့်ရန်ပုံငွေများ embezzled သူကိုအများပြည်သူတာဝန်ရှိသူများထံမှငွေကို ယူ. ။ ထိုအသေး, "က၎င်း၏ platform ပေါ်တွင်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှု၏ပြံ့နှံ့သက်သေအထောက်အထားများရှိနေသော်လည်း BTC-e တစ်ခုတည်း SAR file ခဲ့ပါဘူး။ "
SAR တွင်တိတ်ဆိတ်
အဲဒီအစားအထဲကစကားပြော၏, BTC-e စွပ်စွဲဖလှယ်ထံမှအမည်ခံကွဲပြား "ရှေ့" ကုမ္ပဏီများ, ငွေ Wired ၎င်းတို့၏ clients များညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှု၏ဤမျိုးဖုံးကွယ်။ ထို့အပွငျက BTC-e ဝါယာကြိုးများလက်ခံရရှိသည့်အခါသတင်းအချက်အလက်ဖော်ထုတ်မှုအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသို့မဟုတ်မေးလျှင်ဘယ်တော့မှဟုပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
BTC-e နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့အလိုတခုတည်းနှင့်ယာယီလိပ်စာများတစ်အလွှာမှတစ်ဆင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ processing အားဖြင့်ရန်ပုံငွေများဖျောက်ပေးသည် "ရောနှော" ဟုအဆိုပါသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်လမ်းတစ် Bitcoin တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးမှာကုမ္ပဏီနှိမ့်ချမယ့်ပိုက်ဆံ transmitter ကိုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်၎င်း၏ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
မေလ 2016 ခုနှစ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ခမ်းနားဂျူရီ "တစ်ခုလိုင်စင်မဲ့ငွေန်ဆောင်မှုများစီးပွားရေး၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အတူ BTC-e နှင့် Vinnik အားသွင်းမယ့်နှစ်အရေအတွက်အပေါ်စွဲချက်တင်ပြန်လာ၏။ "
ခြောက်လအကြာ, grand ဂျူရီ Vinnik နှင့်သူ၏အခိုငျအမာဆန့်ကျင်အပေါ်စွဲချက်တင် superseding တစ်နှစ်ဆယ်-One count ကရှေ့ကိုတွန်း။ သူတို့က "ကြကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းသံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအဖော်ထုတ်မယ်နှင့်တားဆီးတစ်ခုထိရောက်သောအစီအစဉ်ကို။ " အရပျ၌သတ်မှတ်ထား Anti-ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများခဲ့ခြင်းမရှိအချက်မှာစွပ်စွဲ
အဆိုပါသံသယဖြစ်ဖွယ်အရောင်းအများထဲတွင်စွပ်စွဲ clients များထံမှပိုက်ဆံ skimmed နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အဖြစ်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူအော်ပရေတာ Vinnik မှသူများဖြစ်ကြသည်။
Vinnik ပင်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်ခဲ့ငြင်းပယ်သူ့ကိုဆန့်ကျင်စွဲချက်ငြင်းဆိုထားသည်စဉ်အခါ, ရှေ့နေရဲ့ရုံးသူသက်သေပြရန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ် "BTC-e မှာ, အုပ်ချုပ်ရေးအများအပြားဘဏ္ဍာရေး, လုပ်ငန်းလည်ပတ်နှင့်ထောက်ခံမှုအကောင့် operated ။ "
Vinnik, ဇူလိုင်လ 2017 ခုနှစ်တွင်ဂရိနိုင်ငံ vacationing စဉ်အဖမ်းခံရရုရှားအမျိုးသားရေးယခင်ကရုရှားသတ်မှုများလျော့ချသည့်အဘို့တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သူကထောင်ထဲမှာအများဆုံး 55 နှစ်အထိရင်ဆိုင်နေရသည်။
Shutterstock မှတဆင့် lady တရားမျှတမှုကို
Scribd အပေါ် CoinDesk အားဖြင့် BTC-e / Vinnik vs အမေရိကန်
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.