ဒါကြောင့်သူတို့အဘို့အလုံလောက်အောင်အကျိုးအမြတ်လျှင် cryptocurrency ရာဇဝတ်မှုဖွကြောင်းအခြေအမြစ်မရှိဇာတ်ကြောင်းမတူဘဲကြီးတွေဘဏ်များမြိန် client များအစေခံရန်ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါတယ်။ ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဥပမာဂျက်ဖရီ Epstein ပုံလိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သည်အခြားပြစ်မှုများရန်ပုံငွေအားမိမိဘဏ်စာရင်းသုံးပြီးခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ရန်: Deutsche Bank တို့ပြိုကျမှုဂလိုဘယ်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များပျက်ကျမှုရနိုင်ပါသလား
အဆိုပါငွေကိုလိုက်နာပါ
တစ်မက်ဟက်တန်ကဉျြးထောငျကလာပ်စည်းများတွင်စနေနေ့နံနက်အပေါ်က Wall Street ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဂျက်ဖရီ Epstein ၏အစီရင်ခံသည်သေခြင်းမေးခွန်းတွေအများကြီးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုအများထဲတွင်သူသည်ချမ်းသာကြွယ်နှင့်အစွမ်းထက်အသုံးပြုသောခံရဖို့အရွယ်မရောက်သေးသူ၏လိင်လူကုန်ကူးမှုပါဝင်သည်တော်မူသောရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများ, ရန်ပုံငွေကိုဘယ်လိုအတိအကျဖြစ်ပါတယ်။ နက်နဲသောအရာတခုကိုမပေးကြောင်းတစ်ခုမှာကိစ္စ Epstein သည်သူ၏ကောက်သောရန်ပုံငွေကိုမည်သို့ဖြစ်ပါသည်: သူအားလုံး၎င်း၏ကျယ်ပြန့် KYC အတွက်နှင့် AML စည်းမျဉ်းများနှင့်တကွ, ရိုးရာ Fiat ဘဏ်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Epstein ၏စွပ်စွဲသတ်သေမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်၌သူ၏ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများကိုသို့တူးဖော်ခြင်းခဲ့ကြသော "ရှေ့နေတွေ, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စာရင်းကိုင်၏ Legion" ဟု New York Times ကိုမလုပ်ပဲရပ်တန့်မပေးသင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနှစ်ပေါင်းယျတျောနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သောနှစ်ခုကြီးတွေဘဏ်များ, JP Morgan Chase နှင့် Deutsche Bank တို့မှာပြည်တွင်းရေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပို့ချအရာရှိများပါဝင်သည်။ ဤအဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှစ်ခုစလုံးမှာဝန်ထမ်းသတင်းများအရသူတို့ကပြစ်မှုထင်ရှားရာဇဝတ်မှုများနှင့်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူအဘို့မိမိတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု. ခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ရတယ်ဘယ်လိုနားလည်ရန်ကြာမြင့်စွာရက်ကျော်နေပြီကြိုးပမ်းမှုမှာသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကျော်သွားပြီ။ Deutsche Bank ၏ပြည်တွင်းရေးပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ်ရှင်းလင်းခဲ့သူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးသတင်းများအရက "မစ္စတာ Epstein လိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သည်အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများသည်မိမိအကောင့်ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကွောငျးထငျရှားလေ၏။ " ဟုပြောသည်
မိမိအအကောင့်အသစ်များ၏နောက်ဆုံးတော့အပိတ်ခံခဲ့ရမတိုင်မီထို့ပြင်အစီရင်ခံစာအရသိရသည် JP Morgan Chase နှင့် Deutsche Bank တို့နှစ်ဦးစလုံးမှာလိုက်နာမှုအရာရှိများနှင့်အခြားဝန်ထမ်းများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် Epstein နှစ်ပေါင်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာရပ်တန့်ဖို့သူတို့ရဲ့ Higher-ups အကြံပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၏လှတဲ့သဘောသဘာဝကြောင့်မဟုတ်အကြံပြုပေမယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နာကျင်နှင့်အားပြိုင်မှု upsetting သကဲ့သို့သူနှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များမှခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးဘဏ်များမှာကိုယခင်န်ထမ်း "မန်နေဂျာနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိကြောင်းအကြံဉာဏ်ကိုပယ်ချခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်ကို client တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာထားရှိမည်။ " ဟုဆိုသည်
Deutsche Bank မှသာလျှင်မကြာသေးမီကပိတ်ထားသော Epstein ရဲ့ Accounts ကို
ဂျက်ဖရီ Epstein အပြစ်ရှိကြောင်းပြန် 2008 ခုနှစ်သူဖက်ဒရယ်တရားစွဲဆိုမှု 36 ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာအသနားခံသဘောတူညီချက်၏တစိတ်တဒေသအဖြစ်, အလုပ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား 13 လကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာတောင်းခံခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာများအတွက်အသေးစားများဝယ်ယူရန်၏ပညတ်တရား၏တရားရုံးတွင်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည် သားကောင်ခဲ့သော 14 နှစ်သမီးအရွယ်ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များ။ သူ့အမှုအတွက်ကြောင့်သူ၏နာမကိုထိုကဲ့သို့သော Donald Trump ဟောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်, ဗြိတိန်ရဲ့မင်းသားအင်ဒရူးဟောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးနဲ့အစွမ်းထက်ပြည်သူပြည်သားအချို့မှချည်ထားသောခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုမှလက်လွတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ဧဟုဒသည်ဗာရက်နှင့်စိတ်ပျက်ဟောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်ကီဗင် Spacey ။
ဒီအားလုံးရှိနေသော်လည်းကကြီးမားသောဘဏ်များမှာပိုမိုမြင့်မား-ups ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသွားပါစေခေငျြဘူးအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့လည်းခဲယဉ်းဘူး။ အများကြီးမဟုတ်သူ့ငွေများ၏အရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်နေစဉ်, Epstein ကျိန်းသေန်းကျင်ရွေ့လျားကြောင့်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအအတည်ပြုခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲတွင်အမေရိကန် Virgin Islands, $ 77 သန်းကျော်တစ်ဦးမန်ဟက်တန်အိမ်ကြီးတန်ဖိုးရှိတစ်ကျော် $ 12 သန်းတန်ဖိုးရှိ Palm Beach တွင်အိမ်ခြံမြေ, နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ပဲရစ်နောက်ထပ်အိမ်ခြံမြေဂုဏ်သတ္တိများ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်ပျံများနှင့်ထက်မနည်းတစ်ပုဂ္ဂလိကကျွန်းဖြစ်ပါတယ် 15 ကားများ။ ဒီစဉ်းစားပါကအစိုးရရှေ့နေတွေယခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းအသက်မပြည့်သေးမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးလိင်လူကုန်ကူးမှုလက်စွပ် operating နှင့်အတူနောက်တဖန်သူ့ကိုအားသွင်းဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည့်အခါ Deutsche Bank မှသာ Epstein ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးဖြတ်ကြောင်းကိုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
JP Morgan Chase 2013 အထိ 1990 ကနေ Epstein နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် Deutsche Bank ကယခင်စောင့်ဆိုင်းအမေရိကန်အနေဖြင့်မိမိအဘဏ္ဍာရေးဒေတာအတွက်အလားတူတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနေအဆုံးစွန်သောဘဏ်သတင်းပြီးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သူ၏ပြီးပြည့်စုံသောငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းပေးခြင်းစတင်ခဲ့သည်ဇွန်လ 2019. သည်အထိ 2013 ကနေသူ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင် အာဏာပိုင်များ။
အဆိုပါစွပ်စွဲသတ်သေပြီးနောက်စနေနေ့တွင်ကြေညာချက်မှာတော့မန်ဟက်တန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဂျက်ဖရီအက်စ် Berman သည့်တရားခံ၏နိဂုံးကိုရှိနေသော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်သားကောင်များအားမိမိကတိကဝတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာအများပြည်သူမျှော်လင့်မှုကြောင့်သင်တန်းအတွက် Epstein ၏ရာဇဝတ်မှုဘဏ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများသို့အသေးစိတ်စာမေးပွဲ get မည်ဟုဆိုလိုသည်။
Big ဘဏ်များဖွင့်ပေးခြင်းရာဇဝတ်မှုတစ်ခု Long ကသမိုင်းဖူး
အစိုးရများ, ဗဟိုဘဏ်နှင့်နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုကို enable cryptocurrencies ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတစ်ဦးအဓိကအားအခြေအမြစ်မရှိဇာတ်ကြောင်းတွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာများက Parroted ကြောင့်ဖလှယ်မှုနှင့်လျော့နည်းအသုံးပြုသူရဲ့ privacy သို့မဟုတ်လုံးလုံးလြားလြားပိတ်ပင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူအခြားအ crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးအပေါ်နှိမ်နင်းဖို့မျှတမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြဘမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကယင်း၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုရှိနေသော်လည်းပြစ်မှုအမျိုးမျိုးဖွင့်တဲ့ရှည်လျားသက်သေပြချက်တွင် track record ရှိပြီး, သေးအမှားပွုအဖှဲ့အစညျးမြားလက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ကရိုက်ပုတ်ညီမျှဒဏ်ငွေထက်ပိုဘာမျှမခံယူ။
အမှတ်တမဲ့ဒီဥပမာထဲမှာဆိုသော်ငြားကင်း၏ 20 တန်ချိန်တင်ဆောင်ခဲ့သော JP Morgan ကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘော၏မကြာသေးမီကဖမ်းဆီးရမိ, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်, ကြီးဘဏ်များများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ပိုက်ဆံမူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းများအတွက်တာဝန်အဖြစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေ, လက်နက်ကုန်သည်တွေနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရများအဘို့အရန်ပုံငွေများရွေ့လျားများစွာပြစ်တို့တွင်ဘဏ်များနှစ်ပေါင်းများစွာ abetting အနီရောင်လက်ဖမ်းမိခဲ့ကြရသည်။
သငျသညျသတင်းများအရသည်သူ၏လိင်လူကုန်ကူးမှုပြစ်မှုရန်ပုံငွေဂျက်ဖရီ Epstein enabled သောကြီးတွေဘဏ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲ အောက်ကမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအတွက်သင်တို့၏အကြံအစည်မျှဝေပါ။
Shutterstock ၏ရုပ်ပုံများကိုယဉ်ကျေး။
Verify နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ BCH Block ကို Explorer ကိုအပေါ် Bitcoin ငွေအရောင်းအကိုခြေရာခံ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာယင်း၏မျိုးရဲ့အကောင်းဆုံး။ ဒါ့အပြင် Bitcoin.com စျေးကွက်များ, Bitcoin.com မှအခြားမူရင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ဇယားပေါ်တွင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု, BCH နှင့်အခြားဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့တက်စောင့်ရှောက်လော့။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.