Crypto တည်ထောင်သူသည်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ Exam Scam ရှိဒေါ်လာသန်းချီ။ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျခံရသည်

cryptocurrency ကိုတည်ထောင်သူအဖမ်းခံရပြီးထွက်ပေါက်လိမ်လည်မှုအပြီးအခွန်ရှောင်တိမ်းမှုအတွက်ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိကျခံရနိုင်သည်။ သူသည်သူ၏ cryptocurrency မှဒေါ်လာသန်းချီ။ ငွေချေးပြီးအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အသေးစိတ်ကျသောအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

အခွန်ရှောင်မှုအတွက်ဖမ်းဆီးရမိ Crypto တည်ထောင်သူထွက်ပေါက်လိမ်လည်မှု

ယူအက်စ်တရားရေးဌာန (DOJ) ကယခုတပတ်တွင်“ cryptocurrency တည်ထောင်သူ” ကိုကြာသပတေးနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအခွန်ရှောင်မှုအစီအစဉ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Amir Bruno Elmaani အားစွဲချက်တင်မှုအား Manhattan ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့အပြင်ယူအက်စ်လုံခြုံရေးနှင့်ချိန်းကော်မရှင် (SEC) ကသူအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

DOJ မှ Elmaani သည် Oyster ပုလဲဟုခေါ်သော cryptocurrency ကိုရောင်းချခြင်းမှဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်သူ၏ crypto ၀ င်ငွေကို Internal Revenue Service (IRS) သို့အစီရင်ခံခြင်းမှရှောင်ရှားခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနကသူ၏အခွန်ရှောင်မှုအစီအစဉ်တွင်“ မှားယွင်းသောအခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုတင်ခြင်း၊ သူ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမည်ဝှက်များနှင့်အခွံကုမ္ပဏီများမှပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများမှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေရရှိခြင်း၊

ဘိုနိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအောက်တွင် Elmaani သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သာသီးသန့်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း DOJ ကဖော်ပြခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်ရာအရပျကိုယူသောကန ဦး အကြွေစေ့ပူဇော်သက္ကာကို (ICO) တွင်နှင့်ဖလှယ်မှုအပေါ်ပုလဲတိုကင်ရောင်းပြီးနောက်သူသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်တိုကင်တစ် ဦး "တည်ထောင်သူရဲ့ဝေစု" ယူရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့သည်။ “ Elmaani သည်နောက်ပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Oyster Protocol Inc. အားသူ၏စစ်မှန်သောနာမည်နှင့်မသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီမှတဆင့်ပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။

၁၉၈၈၊ ဇွန် ၇ ရက်တွင်ဘရူနို Block မှထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တွင်သူသည်နှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်တိုကင်ကိုအခြား cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် DOJ မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်မှာ“ Eemaani သည်သူ၏ cryptocurrency ရရှိသောမည်သည့်ငွေကိုမဆိုအခွန်မပေးခဲ့ပါ၊

အဲလ်မာနီသည် cryptocurrency ရရှိသောငွေများကိုလက်ခံရရှိပြီးသူသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသူ၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းသို့လွှဲပြောင်းရန်အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများအနေဖြင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

DOJ ၏အဆိုအရ“ Elmaani သည်အဖိုးတန်သတ္တုများကိုအထူးသဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သူပိုင်ဆိုင်သောရွက်လှေပေါ်တွင်ရွှေဘားများကိုလုံခြုံစွာထားရှိပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ငွေအမြောက်အမြားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ”

ထွက်ပေါက်လိမ်လည်မှုပုလဲတိုကင်နံပါတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း Elmaani သည်မိမိကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ပုလဲတိုကင်အသစ်များကိုထုတ်လုပ်သည့်အချိန်အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်တိုကင်အသစ်များကိုအခြား cryptocurrencies အမျိုးအစားများသို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားပယ်ဖျက်ကာတိုကင်ဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ DOJ ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် –

Elmaani သည်မိမိပုလဲတိုကင်များကိုငွေသားဖြင့်ငွေလဲလှယ်ခြင်းမပြုမီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထွက်ခွာခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများထံမှကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို 'သင်၏ဖောက်သည်အားသိရန်' လိုအပ်သည်။

DOJ အနေဖြင့်လည်း Elmaani သည်သူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းသောအခွန်ပြန်ပို့မှုတွင်“ မူပိုင်ခွင့်ဒီဇိုင်း” လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ သာရရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြန်လာရန်မဟုတ်ဘဲရွက်လှေများစွာအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်သုံးစွဲခဲ့သည်။ သူသည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတွင်ဒေါ်လာ ၁.၆ သန်း၊ အိမ်တိုးတက်ရေးစတိုးဆိုင်တွင်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ နှင့်အိမ်နှစ်အိမ်ဝယ်ရန်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀၀၀ ကျော်သုံးစွဲခဲ့သည်။ DOJ ကနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည် –

အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်အယ်လ်မာနီသည်အခွန်ရှောင်လွှဲမှုနှစ်ခုဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရပြီးတစ်ခုစီတွင်အများဆုံးထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထိကျခံရနိုင်သည်။

ဤအတောအတွင်း SEC သည် DOJ နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် Elmaani အား“ self-minting scam” နှင့်မှတ်ပုံမတင်ထားသည့် ICO တစ်ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သူက“ ဒီဂျစ်တယ်တိုကင်များတရားမ ၀ င်ငွေချေးစာချုပ်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်သန်းချီသောခွင့်ပြုချက်မရှိသောတိုကင်များကိုသူမအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစွာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်စီစဉ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ”

ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons