တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးမှူးများ ဖမ်းဆီးခံရမှုကြောင့် ထိုင်းတွင် ဒေါ်လာ ၃၀၇ သန်း Crypto သတ္တုတူးဖော်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။

တူးစင်များ သိမ်းဆည်းပြီး ခိုးယူခံရခြင်း။

ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည် တရားမ၀င် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ cryptocurrency သတ္တုတွင်းကွန်ရက်များဖြင့် လည်ပတ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး တရားမဝင် ငွေသားလုပ်ငန်းများဖြင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ (ဘတ် ၁၀ ဘီလီယံ) ကို ခဝါချခဲ့သည်။ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန (DSI) မှ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ကွန်ရက်သည် အွန်လိုင်း လောင်းကစား၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လိမ်လည်မှုများနှင့် ဆိုက်ဘာ လိမ်လည်မှုများမှ ငွေများကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် ရှုပ်ထွေးသော ငွေကြေးဝဘ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုသည် DSI ၏ နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုဗျူရိုမှ 2025 ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်စီးနင်းမှု ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဓိက ဂိုဏ်းခွဲသုံးခုကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် crypto-သတ္တုတွင်းတူးစင် 6,390 ကျော်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ဒေသခံတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာခရိုင်လျှပ်စစ် အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (PEA) ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ သန်းနီးပါး တန်ဖိုးရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခိုးယူသည့် လုပ်ငန်းများသည် အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသုံးဝင်မှု ခိုးယူမှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လတ်တလောသမိုင်းမှာ

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားသည်။ DSI သည် လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းခုနစ်ဦး၊ ဥပဒေအရာရှိတစ်ဦးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ကြံရာပါဟု သံသယရှိသူ ၁၃ ဦးတို့ကို နိုင်ငံတော် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ အဆိုအရ အဆိုပါနည်းပညာရာဇ၀တ်မှုများမှ အမြတ်ငွေများကို ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေကြေးစီးဆင်းမှုပမာဏ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ များပြားနေသည့် ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ခဝါချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ကွန်ရက်သည် ထိုင်းဘဏ်များမှ နေ့စဉ် ငွေသားထုတ်ယူရန် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တစ်ရက်လျှင် ဒေါ်လာ ၉၁၀,၀၀၀ မှ ၁.၅ သန်းအထိ တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၇ သန်းခန့် ငှားရမ်းထားကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။

အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် စစ်ဆင်ရေးတွင် အဓိကကျသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သော Wang Yicheng ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်တွင် ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပေးထားကြောင်း DSI မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုသည် Wang နှင့်ဆက်စပ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၁၇.၈ သန်းကျော်ကို ယခင်က သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၆၁ သန်းနီးပါးရှိခဲ့သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည် တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး လေးဦးနှင့် မြန်မာအဖွဲ့ ဝင် လေးဦးအပါအဝင် သံသယရှိသူ ရှစ်ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် နောက်ထပ် ဝရမ်း ခုနစ်ခုကို ရှာဖွေနေပြီး အခြားငါးဦးကို တရားဝင် စွဲချက်တင်ရန် ဆင့်ခေါ်ထားသည်။

DSI မှ တာဝန်ရှိသူများက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တရားမဝင် သုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ cryptocurrency ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုနှင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့များအတွက် အရေးပါသော ယန္တရားတစ်ခုအဖြစ် သတ္တုတွင်းတူးခြင်းသည် ရိုးရှင်းသော အသုံးဝင်မှု ခိုးယူမှုကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။

လက်ရှိတွင် တရားလိုရှေ့နေများက အမှုကို စစ်ဆေးရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။