သော့ထုတ်ယူမှုများ
- ဘရာဇီးဗဟိုဘဏ်သည် Banco Topazio ကို ၂ နှစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးမထားသော crypto ကုန်သွယ်မှုများအတွက် ဒေါ်လာ ၃.၂ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
- စစ်ဆေးမထားသော crypto ကုန်သွယ်မှုများသည် စုစုပေါင်း $1.7B ရှိပြီး Banco Topazio ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုပမာဏ၏ 63% ပါဝင်သည်။
- အလားတူချိုးဖောက်မှုများသည် အခြားဘရာဇီးဘဏ်များအတွက် ပိတ်ပင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း Ailton Aiquino က သတိပေးခဲ့သည်။
ဘရာဇီး ဗဟိုဘဏ်သည် Banco Topazio ကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည်။ Crypto ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ
ဘဏ်တွေဝင်လာတာနဲ့အမျှ cryptocurrency စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ဘေးကင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် လိုက်နာရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ပိုမိုသတိရှိလာသည်။
ဘရာဇီးဗဟိုဘဏ်၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ကော်မတီ (Copas) သည် Banco Topazios ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို နှစ်နှစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ cryptocurrency ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော အရောင်းအ၀ယ်များတွင် မမှန်မကန်မှုများကြောင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။
Banco Topazio သည် 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း လိုက်နာမှုအစီအမံများကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း ကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ cryptocurrency ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့် တတိယပါတီများ၏ အရည်အချင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ မလုပ်ဆောင်ဘဲ ဝယ်ယူမှုများ။
Banco Topazio ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ထိုကာလအတွင်း ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း 15 ခုပါဝင်သည့် $1.7 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Topazio သည် ဖောက်သည်များ၏ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်၊ ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ချို့ယွင်းချက်များနှင့် AML/CFT (ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု) အန္တရာယ်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ $3.2 သန်း ဒဏ်ရိုက်ခံရသည်။
ဤငွေပေးငွေယူများသည် ကာလအတောအတွင်း Topazio ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုပမာဏ၏ 63% နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏စျေးကွက်လည်ပတ်မှု 46% တို့ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် မမှန်မကန်မှုများသည် ဥပဒေအရ “အမျိုးသားဘဏ္ဍာရေးစနစ်၊ လုပ်ငန်းစုစနစ် သို့မဟုတ် ဘရာဇီးငွေပေးချေမှုစနစ်အတွင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ ဆက်လက်တည်မြဲမှုကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည်” ဟူသော မမှန်မကန်မှုများသည် “ပြင်းထန်သောသဘောသဘာဝ” ဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ရေးကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်စေသည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးမှူး Ailton Aiquino က ဘဏ်က ၎င်းတို့အား စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆပါက ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် အဆိုပါတားမြစ်ချက်များကို အခြားအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လူကြိုက်များလာခြင်းကြောင့်ဟု ကောက်ချက်ချမိသည်။ crypto ဘရာဇီးစီးပွားရေးမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုက အရေးကြီးတယ်။ “ ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးမှူးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းပုံစံများဆီသို့ ဦးတည်စေမည့် သွေဖည်သောအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဂရုတစိုက်နှင့် သတိဝီရိယရှိပြီး ဤဈေးကွက်တွင် လည်ပတ်နေသော အေးဂျင့်အားလုံးကို သတိပေးပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားပါ။”
ဗဟိုဘဏ်က တိုင်းတာမှုအပြီးတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တားမြစ်ထားသည်။ ၏အသုံးပြုမှု cryptocurrency ထိန်းညှိငွေပေးချေမှုလမ်းကြောင်းများနှင့် ချမှတ်ထားသည်။ ငွေရေးကြေးရေးမဟုတ်သော ပွဲဈေးများကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။