တရားရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန (DoJ) ဇွန်လ 19 ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသည်နှင့်အညီ, ဆှီဒငျနိုင်ငံသားရော်ဂျာ Nils-Jonas Karlsson နှင့်ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအရှေ့သတ္တု Securities မှ (EMS) ဆန့်ကျင်နေတဲ့လိမ်လည်မှုတိုင်ကြားစာကိုဖှငျ့ပေးရလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ DoJ Karlsson နှင့် EMS အဆိုအရအာမခံလိမ်လည်မှု, ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါသည်။ အထူးသ Karlsson စွပ်စွဲထိုကဲ့သို့သော cryptocurrency Bitcoin (BTC) အဖြစ်ကို virtual ငွေကြေးသုံးပြီးမိမိအထုတ်ကုန်များအတွက်ဆပ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများညွှန်ကြားထား။
တိုင်ကြားချက်အရ, EMS က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖန်ဆင်း-up, လူတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်နှင့်များ၏ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရှယ်ယာခဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွပ်စွဲလျှင် $ 98 မှာရှယ်ယာဝယ်ယူနိုင်ရာ "အကြိုစုပေါင်းရန်ပုံငွေပင်စင်အစီအစဉ်ပြောင်းပြန်" ။ Karlsson စွပ်စွဲအာမခံရှယ်ယာနှုန်းရွှေ (ဇန်နဝါရီ 2, 2019 အဖြစ်ကျော် $ 45,000) 1.15kg တစ်ဦးပေးချေမှုကတိပြုခဲ့သည်။
သို့သော် IRS ကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနစ်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးသတင်းများအရ Karlsson ဆန္ဒပြပွဲကိုကတိထားတော်ဆုကြေးငွေ back မှမြို့တော်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်အိမ်ခြံမြေအတွက်လက်ခံရရှိငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။
Karlsson purportedly အဘယ်သူမျှမပေးချေမှုနှင့်အတူလိမ်လည်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်များလုပ်ဆောင်သွားရန်နှစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်များ, EMS နှင့် HCI25, running ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကစွပ်စွဲ 2006 ကတည်းကစစ်ဆင်ရေးအတွင်းဖြစ်ရပြီသောဤ Scan ကိုမှတဆင့်အနည်းဆုံးထားသော 3,575 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှကျော် $ 11 သန်းရယူနိုင်ခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ Karlsson ဇွန်လ 18 ရက်နေ့ကထိုင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ဆီကလိမ်လည်သူများကိုကြိုးစားရန်သတ်မှုများလျော့ချတောင်းဆိုနေသည်။
ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကုန်စည်ဒိုင် Futures Trading ၏ကော်မရှင် (CTFC) ထိန်းချုပ်ရေးဘဏ္ဍာရေး, Ltd, စွပ်စွဲ Bitcoin-related လိမ်လည်မှုမှတဆင့်နီးပါး $ 150 သန်းဝယ်ယူသောယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကနေယခု-အသုံးမဝင်တော့ကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုင်ကြားမှုတင်သွင်းခဲ့သည်။
