US Securities and Exchange Commission သည် 2023 နှင့် 2024 ခုနှစ်ကြားတွင် အနည်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 18 ဦးထံမှ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ခိုးယူခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက စွပ်စွဲပြီး နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် crypto ပလပ်ဖောင်း NanoBit Limited နှင့် ၎င်း၏လိမ်လည်မှုတရားစွဲဆိုခြင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဟိ ကြေငြာချက် SEC မှ တနင်္လာနေ့တွင် New York အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးကို နှစ်ပတ်နီးပါးအကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဝင်ခဲ့သည်။ ဇွန်လ 16 ရက်နေ့တွင် NanoBit လိမ်လည်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်နေသောအဖွဲ့အစည်းလေးခုနှင့်လူနှစ်ဦးအပေါ်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်။
SEC သည် NanoBit ၏အော်ပရေတာများသည် WhatsApp အုပ်စုများတွင် ငွေကြေးကျွမ်းကျင်သူများကို အယောင်ဆောင်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပလပ်ဖောင်းအတုပေါ်တွင် ရန်ပုံငွေများအပ်နှံရန် လှည့်စားခဲ့ကြောင်း SEC က စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ ရန်ပုံငွေများကို အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများထံသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည်ဟု SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စသည် Trump အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် SEC ၏ crypto-themed လိမ်လည်မှုကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းခြင်း၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီ ရှိသည်။ ၎င်း၏ စည်းကမ်းနည်းလမ်းကို ပျော့ပြောင်းစေသည်။ crypto ကုမ္ပဏီများထံသို့၎င်းက၎င်းကိုတစ်ဦးအဖြစ်ယူဆသောအရာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။ အာမခံ ကမ်းလှမ်းမှု.
မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် SEC သည် တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ အမျိုးသားတစ်ဦးအား အပြေးသမားဟု စွပ်စွဲကာ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှုအစီအစဉ် အာမခံထားသော ရလဒ်များထုတ်လုပ်ရန် AI-powered trading bot များကို အတုအယောင်အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 150 ထံမှ ဒေါ်လာ 12 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။
ဧပြီလတွင်၊ SEC သည် crypto အမှုဆောင် Donald Basile နှင့် ရာနှင့်ချီသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ 16 သန်းရရှိရန် သူထိန်းချုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလည်း တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ မှားယွင်းသော တောင်းဆိုမှုများ Bitcoin Latinum ဟုခေါ်သော crypto တိုကင်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
NanoBit ကျူးလွန်သူများသည် ဒေါ်လာ 5.4 သန်းပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
New York တရားရုံးသည် တရားခံများသည် အမေရိကန် ငွေရေးကြေးရေး ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ပြီး ငွေချေးထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုရန် ၎င်းတို့အား အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆက်စပ်- Crypto လိမ်လည်သူများသည် ကမ္ဘာ့ဖလားလက်မှတ်ဝယ်လိုအားကို အသုံးချကာ TRM သတိပေးသည်။
NanoBit သည် ဒေါ်လာ 1.18 သန်း ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ 1.8 သန်းနီးပါး အမြတ်ငွေ နှင့် ကြိုတင်စီရင်ထားသော အတိုးအတွက် ဒေါ်လာ 532,000 ကျော်ကို လွဲမှားစေခဲ့သည်။
NanoBit ၏လုပ်ငန်းခွဲများဖြစ်သည့် Radiant Horizons၊ Sweet Karma နှင့် Zhao Deli တို့ကို ဒဏ်ငွေ $1.18 million ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး အစီအစဉ်၏အဓိကသံစုံတီးဝိုင်းဖြစ်သည့် Jiajie Liu သည် ပြစ်ဒဏ်၊ မမှန်မကန်လုပ်မှုနှင့် အတိုးနှုန်း $120,000 ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာ 2024 တွင် တိုင်ကြားချက် SEC ၊ စွပ်စွဲသည်။ WhatsApp အဖွဲ့များသို့မထည့်မီတွင် NanoBit ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် Instagram ကဲ့သို့သော လူမှုမီဒီယာတွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ကြီးထွားလာသည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည့် ရလဒ်များမြင့်တက်လာမှုကို သရုပ်ဖော်သည့် ဒက်ရှ်ဘုတ်အတုကို ပြသခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
၎င်းသည် ၎င်း၏ တွဲဖက်ဖြစ်သော NanobitUS Securities သည် SEC မှတ်ပုံတင်ထားသော ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး ကနဦးအကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုများ (ICOs) အတုများကို မြှင့်တင်ပေးကာ အများအပြားပြန်ရမည်ဟု ကတိပေးထားသည်။
သို့သော်၊ “ NanoBit ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမျှ မဖြစ်ပွားခဲ့ဘဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများသည် ဟောင်ကောင်ရှိ ဘဏ်စာရင်းများသို့ ဒေါ်လာ ၂ သန်းကျော်ကို ချိတ်ဆက်ကာ ဒေါ်လာရာနှင့်ချီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများထံသို့ သွားသည်” ဟု ငွေချေးလုပ်ငန်းမှ စွပ်စွဲထားသည်။
SEC သည် ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့် ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အချို့မှာ ပလက်ဖောင်း၏တရားဝင်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ရန်အတွက် WhatsApp အဖွဲ့များမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ဟု SEC က စွပ်စွဲခဲ့သည်။
မဂ္ဂဇင်း- အမည်ဝှက်ခြင်း၏အဆုံး? AI သည် crypto ၏ လျှို့ဝှက်အထောက်အထားများကို ဖုံးကွယ်နိုင်သည်
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.