Goliath Ventures စီအီးအိုဟောင်း Christopher Alexander Delgado သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း 400 ရရှိခဲ့သော crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့က အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ)၊ ဟုဆိုသည်။ 2023 မှ 2026 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းငွေဖြစ်လွယ်မှုအစုများမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လစဉ်ပြန်အမ်းငွေများကို Goliath က ကတိပြုခဲ့သည်။
အစိုးရရှေ့နေများက အဆိုပါရန်ပုံငွေများကို အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန်၊ ငွေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဇိမ်ခံအသုံးစရိတ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒယ်လ်ဂါဒိုသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ကို ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အသနားခံသဘောတူညီချက်အရ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေဖြင့်ဝယ်ယူထားသော ဇိမ်ခံပစ္စည်းအစုစုကို အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ သန်း 250 ဆုံးရှုံးစေခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
DOJ ၏အဆိုအရ Delgado သည်ပိုင်ဆိုင်မှုရှစ်ခု၊ မော်တော်ယာဉ် ၁၁ စီး၊ နာရီ ၃၀၊ ဇိမ်ခံအိတ် ၅၀ ကျော်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဘဏ်စာရင်းများနှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ် ၂၉ ခုထက်မနည်းလက်နက်ချရန်သဘောတူခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှုတစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် အနှစ် 20 နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် 10 နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
ဒယ်လ်ဂါဒို၏ စီရင်ချက်ချမှုကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
အသနားခံသဘောတူညီချက်မှ ကောက်နုတ်ချက်။ အရင်းအမြစ်- DOJ
Delgado ၏ အများသူငှာ တောင်းပန်မှုနောက်တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တောင်းပန်သည်။
အဆိုပါအသနားခံစာသည် Delgado ၏ရုပ်မြင်သံကြားအသွင်အပြင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာတောင်းပန်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ မေလ 12 ရက်နေ့တွင် Delgado အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပေါ်လာသည်။ ဖလော်ရီဒါရုပ်မြင်သံကြားဌာန WFTV နှင့်။ ထိုအချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် သူ့အား ယုံကြည်မှုများ ထားခဲ့ကာ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ သူသည် အမေရိကန်သို့ ဆန္ဒအလျောက်ပြန်လာပြီး အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Delgado က သူအဖမ်းခံရချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲတွင် ဒေါ်လာ ၁၆၀,၀၀၀ ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့ပြီး အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများကလည်း စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
Goliath ရန်ပုံငွေများကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း စိစစ်အရေးယူခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည်။ အဆိုပြုထားသည့် လူတန်းစား-အရေးယူမှုအား တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဘဏ်သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်များကို လျစ်လျူရှုကာ Goliath အား ၎င်း၏အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို စုဆောင်းခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု JPMorgan Chase အား စွပ်စွဲခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် Coinbase ရှိ Goliath ၏ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ $123 သန်းလွှဲပြောင်းပေးမှုအပါအဝင် $ 253 သန်းခန့် JPMorgan အကောင့်မှတဆင့်ဖြတ်သန်းခဲ့သည်ဟုတရားစွဲဆိုထားသည်။ သီးခြား ဖက်ဒရယ် တိုင်ကြားချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Bank of America မှတဆင့် Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ တိုက်ရိုက်စီးဆင်းသည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.